Curso virtual: Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y el Criminal Compliance

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PRECIO:  S/ 400.00
INICIO:  Setiembre 15 , 2017
FIN:   Octubre 22 , 2017
DÍAS:   todos los días
HORA:   24 horas
Docentes:
Lugar:
Aula virtual INCIPP
Categoría
DERECHO PENAL

A nivel comparado, la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una tendencia legislativa, como una forma de hacer frente a la criminalidad de la empresa, y nuestro país no es una excepción a ello. Aunque esta no sea una materia nueva en el debate académico, lo cierto es que el Derecho penal clásico no es suficiente para explicar la atribución de responsabilidad a estos entes, razón por la cual la doctrina ha desarrollado nuevos criterios de imputación. En este contexto, el criminal compliance surge como una herramienta que tienen las empresas para mitigar los riesgos de infracción penal a que se pueden ver expuestas en el desarrollo de su actividad empresarial.

El curso persigue como objetivo principal que el alumno adecue sus conocimientos en materia penal a la lógica del moderno Derecho penal, así como incentivar el estudio, el análisis y la crítica de esta no tan nueva forma de atribución penal, así como de las bondades que ofrece el enfoque preventivo del criminal compliance.

Objetivos específicos

Durante el desarrollo del curso, el alumno:

  • Repasará el panorama normativo sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como de la importancia creciente que viene teniendo en este ámbito el enfoque preventivo.
  • Reforzará el conocimiento de los principios generales del Derecho Penal y de los criterios de imputación aplicables a la criminalidad económica.
  • Analizará el origen, características y etapas del criminal compliance, como herramienta necesaria para su diseño práctico.
  • Analizará la utilidad y relación del criminal compliance para la prevención de los tipos penales más recurrentes en la criminalidad de la empresa, en orden a su incidencia práctica, en nuestro País y que son expresión del Derecho Penal Económico.

Tema 1: Introducción

1.1. 1.1 Criminología y la empresa

1.2. 1.2 Importancia del criminal compliance – casos emblemáticos (Siemens, Petrobras, Banco de Madrid, FIFA, CLAE, Lavajato, Panamá Papers, Partidos Políticos)

1.3. 1.3 Marco Normativo

a) Internacional

- Ley de prácticas extranjeras 1977

- Sentencing guidelines

- Grupo de Acción Financiera (40 recomendaciones)

- Grupo Egmont

- Pronunciamientos de la Unión Europea

- OCDE

b) Nacional

- UIF

- Disposiciones de la SBS (sujetos obligados y no obligados)

- Ley de responsabilidad administrativa de la persona jurídica en delito de cohecho internacional

1.4. Buen Gobierno Corporativo

Tema 2: Responsabilidad penal de las personas jurídicas

2.1.     Fundamentos

2.2.     Modelos

2.3.     Derecho comparado (USA, Italia, España, Chile)

2.4.     Ámbito Nacional

- Responsabilidad de la empresa y en la empresa

- Consecuencias accesorias

- Ley de responsabilidad administrativa de la persona jurídica en delito de cohecho internacional

- Proyecto del Nuevo Código Penal

2.5.     Aspecto Procesal

- ¿estamos preparados procesalmente para la responsabilidad penal de la persona jurídica?

- Desafíos y propuestas

Tema 3: Programas de cumplimiento

3.1.     Los programas de cumplimiento y su relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas (USA, modelo español, modelo chileno)

3.2.     Origen

3.3.     Finalidad y funciones

3.4.     Organización y características primordiales

- Tone of the top

- Papel del officer compliance

- Programa a la medida

- Variabilidad

- Evaluación permanente

3.5.     Estructura

- Análisis de riesgos

- Códigos de ética

- Canales de denuncia

- Investigaciones internas

- Capacitación

Tema 4: Parte especial

4.1.     El lavado de activos y los programas de cumplimiento

4.2.     El cohecho activo internacional y los programas de cumplimiento

4.3.     El delito de seguridad e higiene en el trabajo y los programas de cumplimiento

4.4.     El delito ambiental y los programas de cumplimiento

Inscripciones:

Inscripción anticipada (descuento de hasta 40% para inscripciones individuales o colectivas) hasta el 31 de agosto de S/. 240.00

Inscripción ordinaria, individual o corporativa del 1 al 15 de septiembre S/. 400.00

Datos INCIPP:

Consultas instituto@incipp.org.pe

Central telefónica (01) 431-4038

Cuenta Cte. en Soles en BCP 193-1909874-0-55

 

Tema 1: Introducción

1.1. Criminología y la empresa

1.2. Importancia del criminal compliance – casos emblemáticos (Siemens, Petrobras, Banco de Madrid, FIFA, CLAE, Lavajato, Panamá Papers, Partidos Políticos)

1.3. Marco Normativo

A) Internacional

- Ley de prácticas extranjeras 1977

- Sentencing guidelines

- Grupo de Acción Financiera (40 recomendaciones)

- Grupo Egmont

- Pronunciamientos de la Unión Europea

- OCDE

B) Nacional

- UIF

- Disposiciones de la SBS (sujetos obligados y no obligados)

- Ley de responsabilidad administrativa de la persona jurídica en delito de cohecho internacional

1.4. Buen Gobierno Corporativo

Tema 2: Responsabilidad penal de las personas jurídicas

2.1 Fundamentos

2.2 Modelos

2.3 Derecho comparado (USA, Italia, España, Chile)

2.4 Ámbito Nacional

- Responsabilidad de la empresa y en la empresa

- Consecuencias accesorias

- Ley de responsabilidad administrativa de la persona jurídica en delito de cohecho internacional

- Proyecto del Nuevo Código Penal

2.5 Aspecto Procesal

- ¿estamos preparados procesalmente para la responsabilidad penal de la persona jurídica?

- Desafíos y propuestas

Tema 3: Programas de cumplimiento

3.1. Los programas de cumplimiento y su relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas (USA, modelo español, modelo chileno)

3.2. Origen

3.3. Finalidad y funciones

3.4. Organización y características primordiales

- Tone of the top

- Papel del officer compliance

- Programa a la medida

- Variabilidad

- Evaluación permanente

3.5. Estructura

- Análisis de riesgos

- Códigos de ética

- Canales de denuncia

- Investigaciones internas

- Capacitación

Tema 4: Parte especial

4.1 El lavado de activos y los programas de cumplimiento

4.2 El cohecho activo internacional y los programas de cumplimiento

4.3 El delito de seguridad e higiene en el trabajo y los programas de cumplimiento

4.4 El delito ambiental y los programas de cumplimiento

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