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Curso virtual sobre Responsabilidad Penal de la Empresa

U-event-4

A nivel comparado, la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una tendencia legislativa, como una forma de hacer frente a la criminalidad de la empresa, y nuestro país no es una excepción a ello. Aunque esta no sea una materia nueva en el debate académico, lo cierto es que el Derecho penal clásico no es suficiente para explicar la atribución de responsabilidad a estos entes, razón por la cual la doctrina ha desarrollado nuevos criterios de imputación. En este contexto, el criminal compliance surge como una herramienta que tienen las empresas para mitigar los riesgos de infracción penal a que se pueden ver expuestas en el desarrollo de su actividad empresarial.

PRECIO:  S/ 180
INICIO:  Enero 2 , 2018
FIN:   Febrero 4 , 2018
DÍAS:   Todos los días
HORA:   24 horas
Docentes:
Lugar:
www.campusincipp.com
Categoría
DERECHO PENAL

El curso persigue como objetivo principal que el alumno adecue sus conocimientos en materia penal a la lógica del moderno Derecho penal, así como incentivar el estudio, el análisis y la crítica de esta no tan nueva forma de atribución penal, así como de las bondades que ofrece el enfoque preventivo del criminal compliance.

Objetivos específicos

Durante el desarrollo del curso, el alumno:

  • Repasará el panorama normativo sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como de la importancia creciente que viene teniendo en este ámbito el enfoque preventivo.
  • Reforzará el conocimiento de los principios generales del Derecho Penal y de los criterios de imputación aplicables a la criminalidad económica.
  • Analizará el origen, características y etapas del criminal compliance, como herramienta necesaria para su diseño práctico.
  • Analizará la utilidad y relación del criminal compliance para la prevención de los tipos penales más recurrentes en la criminalidad de la empresa, en orden a su incidencia práctica, en nuestro País y que son expresión del Derecho Penal Económico.

Contenidos

Temas

Tema 1: Introducción

1.1. Criminología y la empresa

1.2. Importancia del criminal compliance – casos emblemáticos (Siemens, Petrobras, Banco de Madrid, FIFA, CLAE, Lavajato, Panamá Papers, Partidos Políticos)

1.3. Marco Normativo

A) Internacional

- Ley de prácticas extranjeras 1977

- Sentencing guidelines

- Grupo de Acción Financiera (40 recomendaciones)

- Grupo Egmont

- Pronunciamientos de la Unión Europea

- OCDE

B) Nacional

- UIF

- Disposiciones de la SBS (sujetos obligados y no obligados)

- Ley de responsabilidad administrativa de la persona jurídica en delito de cohecho internacional

1.4. Buen Gobierno Corporativo

Tema 2: Responsabilidad penal de las personas jurídicas

2.1 Fundamentos

2.2 Modelos

2.3 Derecho comparado (USA, Italia, España, Chile)

2.4 Ámbito Nacional

- Responsabilidad de la empresa y en la empresa

- Consecuencias accesorias

- Ley de responsabilidad administrativa de la persona jurídica en delito de cohecho internacional

- Proyecto del Nuevo Código Penal

2.5 Aspecto Procesal

- ¿estamos preparados procesalmente para la responsabilidad penal de la persona jurídica?

- Desafíos y propuestas

Tema 3: Programas de cumplimiento

3.1. Los programas de cumplimiento y su relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas (USA, modelo español, modelo chileno)

3.2. Origen

3.3. Finalidad y funciones

3.4. Organización y características primordiales

- Tone of the top

- Papel del officer compliance

- Programa a la medida

- Variabilidad

- Evaluación permanente

3.5. Estructura

- Análisis de riesgos

- Códigos de ética

- Canales de denuncia

- Investigaciones internas

- Capacitación

Tema 4: Parte especial

4.1 El lavado de activos y los programas de cumplimiento

4.2 El cohecho activo internacional y los programas de cumplimiento

4.3 El delito de seguridad e higiene en el trabajo y los programas de cumplimiento

4.4 El delito ambiental y los programas de cumplimiento

Metodología

La propuesta metodológica de este curso se caracteriza por ser activa e incentivar el análisis y la participación de los alumnos. Se promueve tanto el trabajo individual como el colaborativo, así como la integración y el intercambio de ideas entre los alumnos en espacios virtuales.

La estrategia metodológica consiste en revisar las sesiones virtuales desarrolladas por los docentes especialistas del curso, así como también la información que se brinda a través del manual elaborado especialmente para el curso y de las lecturas seleccionadas para su estudio. Todo ello está enmarcado en la realización de una serie de actividades que tendrán como eje la revisión de jurisprudencia o casos adaptados, que buscan que el alumno aplique los conocimientos adquiridos en el curso.

Forma de evaluación

- Examen final

Se ha previsto la realización de un examen final de carácter individual, en el que se deberá evidenciar los conocimientos adquiridos en la segunda parte del curso, dirigida a analizar la relación de los programas de cumplimiento con los delitos más recurrentes en la criminalidad de la empresa. La nota aprobatoria será de doce como mínimo..

Sistema de acompañamiento

Para el desarrollo de este curso, el alumno cuenta con el acompañamiento de los coordinadores del curso, que serán responsables del seguimiento y acompañamiento permanente de los alumnos, de coordinar la absolución de sus dudas o inquietudes académicas, así como la moderación de las actividades en línea como los foros. La evaluación de las actividades obligatorias, con la retroalimentación respectiva también estará a cargo de los coordinadores.

Las consultas administrativas o sobre las dificultades en el uso de las herramientas informáticas deberán ser dirigidas directamente a Soporte virtual (correo electrónico: instituto@incipp.org.pe).

Cada alumno está obligado a responder todos los correos que envíen los coordinadores. El correo electrónico es el medio oficial de comunicación en el desarrollo del presente curso.

Medios y materiales

El paquete pedagógico del curso está compuesto por medios y materiales especialmente diseñados para la modalidad virtual. El medio más importante que se utilizará será la plataforma virtual del INCPP. Dicho medio facilitará la interacción entre los alumnos y los profesores especialistas y entre los mismos alumnos, permitiendo la comunicación mediante herramientas como el foro, el chat y el correo electrónico. A su vez, apoyará el desarrollo de diversas actividades a través del uso de recursos de aprendizaje. Los participantes también tendrán acceso al material de lectura especialmente elaborado y seleccionado para el desarrollo del curso.

Certificación

Para que el alumno acceda a la certificación del curso deberá obtener una nota igual o superior a 12, en la evaluación final.

Los alumnos que no completen el curso recibirán una constancia de participación.

Acceso a la plataforma INCIPP:

Durante el proceso de inscripción solicitaremos a cada participante sus datos completos  a fin de generar sus respectivos usuarios y contraseñas para que puedan acceder al curso desde las 08:00 horas del 22 de septiembre.

Inscripciones

Inscripción individual S/. 180.00

Alumno INCIPP S/. 120.00

Datos INCIPP

Consultas instituto@incipp.org.pe

Central telefónica (01) 431-4038

Cuenta Cte. en Soles en BCP 193-1909874-0-55

Experiencia

Tenemos 21 años de vida institucional y 11 años de ininterrumpida actividad de capacitación.

Amigable

Nuestra metodología de capacitación, flexible y amigable, tiene por objetivo la calidad en la enseñanza.

Respaldo

Nuestro respaldo proviene de las instituciones públicas que han confiado en nuestro trabajo, nuestros reconocidos docentes y nuestros alumnos satisfechos por la capacitación recibida en el INCIPP.

Innovación

Buscamos innovar constantemente para ofrecerte cursos especializados y emplear nuevas y mejores herramientas educativas.
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