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Curso virtual sobre Lavado de activos

U-event-4

PRECIO:  S/ 120
INICIO:  Enero 18 , 2018
FIN:   Febrero 14 , 2018
DÍAS:   Todos los días
HORA:   24 horas
Docentes:
Lugar:
www.campusincipp.com
Categoría
DERECHO PENAL

Se procurará que el curso lavado de activos, enfoque actualizado contenga un fuerte contenido práctico, dentro de lo que la modalidad de educación a distancia permita, considerando además dos factores esenciales en el diseño de una capacitación acorde con los principios de la andragogía –educación para adultos: la identificación de pautas concretas que le sean de utilidad a los participantes a la hora de tener que pronunciarse en un caso de lavado de activos o asumir la defensa del mismo y el análisis de casos reales.

De manera que se buscará impulsar una dinámica participativa, mediante un debate horizontal y trabajos colaborativos, a partir de problemática real y concreta de cada caso, previamente identificada por la coordinación académica y analizada en conjunto con los docentes del curso.

I. Objetivos

El curso estará enfocado en el desarrollo de competencias concretas en los alumnos. De allí que, al término del curso, los alumnos:

- Se encontrarán plenamente actualizados sobre los últimos pronunciamientos en relación a este delito.

- Habrán ampliado y fortalecido sus conocimientos sobre temas problemáticos vinculados al lavado de activos.

- Contarán con herramientas dogmáticas y prácticas para un mayor y mejor desempeño en los casos de lavado de activos.

II. Contenidos del curso

Tema 1. El delito de lavado de activos: análisis sustantivo

1.1 Introducción. Bien jurídico protegido

1.2  El tipo objetivo de lavado de activos

1.3 Conductas típicas

1.4 Procedencia delictiva de los bienes: objeto material y delito fuente

1.5 El tipo subjetivo de lavado de activos

1.4 Lavado de activos y delito tributario

1.5 Las conductas neutrales en el delito de lavado de activos

1.6 Últimos pronunciamientos de la Corte Suprema y su impacto en la persecución y procesamiento de los casos de lavado de activos.

1.7 El lavado de activos y la criminalidad organizada

Tema 2 La investigación de los casos de lavado de activos

2.1. Elementos típicos del delito de lavado de activos y prueba

2. 2 Los estándares de prueba del delito de lavado de activos según las etapas procesales. Referencia a la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/ CJ-433.

2. 3 Teoría del caso en el delito de lavado de activos desde la perspectiva del Ministerio Público.

2.4 Teoría del caso en el delito de lavado de activos desde la perspectiva de la Defensa.

2.5. La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos. Análisis doctrinal y jurisprudencial

2.6 Investigación del lavado de activos  en el marco de los casos complejos. Comentario sobre algunos casos relevantes en el contexto actual.

Sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos

3. 1. Marco normativo de la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.  

3. 2. La prevención del lavado de activos y las acciones de vigilancia de la UIF

3. 3 Información relevante a entregar a la UIF en el marco de la prevención de lavado de activos

3. 4. La estrategia de defensa en el marco de la prevención de delitos.

III. Criterios de evaluación

Para aprobar el curso el alumno deberá obtener una nota igual o superior a 12, en la evaluación final

IV. Horario de cursos

Las clases se habilitarán por módulos. En tanto se trata de un curso de 3 semanas, cada semana el alumno encontrará el contenido de un módulo específico. El participante podrá estudiar los contenidos del curso desde y cuándo lo desee.

V. Inversión

Alumnos INCIPP S/. 90.00

Público en general S/. 120.00

Los pagos pueden hacerse con tarjetas de crédito o débito vía campus INCIPP, para lo cual el alumno debe encontrarse registrado en nuestro campus. También puede hacerse vía depósito en nuestra cuenta BCP 193-1909874-0-55. Una vez hecho el pago por concepto de matrícula el alumno debe escribirnos a instituto@incipp.org.pe, enviar una copia de sus comprobante de pago e indicar su nombre completo y DNI, para proceder con el registro de la matrícula.

Datos de contacto:

Correo institucional instituto@incipp.org.pe

Central telefónica (01) 431-4038

Experiencia

Tenemos 21 años de vida institucional y 11 años de ininterrumpida actividad de capacitación.

Amigable

Nuestra metodología de capacitación, flexible y amigable, tiene por objetivo la calidad en la enseñanza.

Respaldo

Nuestro respaldo proviene de las instituciones públicas que han confiado en nuestro trabajo, nuestros reconocidos docentes y nuestros alumnos satisfechos por la capacitación recibida en el INCIPP.

Innovación

Buscamos innovar constantemente para ofrecerte cursos especializados y emplear nuevas y mejores herramientas educativas.
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